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美国首次起诉虚拟货币平台,指实为庞氏骗局

(来源:TechWeb,作者:yoyo)

1月22日消息,据国外媒体报道,美国最大的衍生品监管机构近日对三起涉及虚拟货币的平台提出指控,指控其欺骗客户并违反大宗商品交易的法律法规。

美国商品期货交易委员会(CFTC)的案例符合该机构常规执行案件的模板,证明它计划继续将虚拟货币作为商品对待。自上月委员会允许推出比特币期货合约以来,首次采取执法行动。根据研究网站CoinDesk的数据,周四晚上,比特币交易价格为11,332.09美元,比12月份创纪录的19,783.21美元下降了40%以上。

CFTC执法总监麦克唐纳(James McDonald)在一份声明中表示:“公众对比特币和其他虚拟货币的兴趣为不良行为者提供了新的机会。”

美国商品期货交易委员会试图在支持虚拟货币衍生产品和区块链应用的增长之间取得平衡,同时警告投资者投资相关货币的风险,理由是极端波动和不透明,不受监管的易受网络攻击的交易所。

该机构曾经面临过一些华尔街的批评,包括有影响力的期货行业协会(Futures Industry Association),因为没有进一步遏制虚拟货币,比如征求更多的公众意见。

这三家比特币交易平台都被指称与虚拟货币销售的错误行为有关。其中一家平台的信息并未公开,另外两家被指控的平台是CabbageTech和“企业总部公司”(Entrepreneurs Headquarters Ltd)。

在第一起案件中,CFTC向纽约Staten Island的Patrick K. McDonnell和他的公司CabbageTech请求虚拟货币交易咨询和其他交易服务的客户资金。商品期货交易委员会指控CabbageTech,将这些资金转入个人银行账户,而不提供所承诺的服务。

第二起案件指称科罗拉多居民狄龙·迈克尔·迪恩(Dillon Michael Dean)及其公司企业总部有限公司(Entrepreneurs Headquarters Ltd.)参与了“庞氏骗局”计划,向600多名客户征集110万比特币,并告诉他们,他们的资金将被汇集和投资。

截至周四晚上,第三宗案件的细节仍然被封存。

美国商品期货交易委员会之前已经提出了有关虚拟货币的费用,2016年,该机构与Bitfinex达成了75,000美元的和解协议,该交易所表示在未经批准的情况下提供杠杆交易。Bitfinex当时表示“做出了重大的改变”,以符合CFTC的规定。

美国证券交易委员会也利用其执法权力来限制虚拟货币。美国证券交易委员会(SEC)已经起诉了两起最初的硬币发行,据称这些发行涉嫌将投资者的钱用于没有存在或有希望回报的令牌。去年年底,美国证券交易委员会(SEC)进行干预,遏制Munchee Inc.(一家餐馆应用程序)一家价值1500万美元的ICO,称该交易应该被注册为证券发行。

上周五,美国证券交易委员会和美国商品期货交易委员会发表了联合声明,承诺协调打击虚拟货币的不当行为。

“当市场参与者以提供数字化工具为名的欺诈行为(无论是虚拟货币,硬币还是代币等)时,证券交易委员会和商品期货交易委员会将超越形式,审查活动的实质并起诉违反联邦证券和商品法律”,这些机构表示。

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